Monday, May 27, 2024
Koskisen Oyj kutsui varsinaisen yhtiökokouksensa 16 eloisaan Helsingin kaupunkiin. Kokouksessa tehtiin keskeisiä päätöksiä: sekä tilinpäätöksen että konsernitilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Lisäksi yhtiökokous antoi hyväksyntänsä. saman ajanjakson palkka- ja palkkioselvitykseen.
Päätös taseessa näkyvän voiton käytöstä
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 0.32 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 2023 euroa osakkeelta ja että voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20 ja osinko maksetaan 2024.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous on vahvistanut, että hallituksen palkkiorakenne säilyy ennallaan seuraavin yksityiskohdin: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5,000 2,500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 3,500 XNUMX euroa kuukaudessa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan XNUMX XNUMX euroa kuukaudessa.
Lisäksi jaetaan kokouspalkkio siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1,000 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille XNUMX euroa kokoukselta. Valiokunnan kokouksista peritään vastaavat kokouspalkkiot. Päätöksistä, jotka tehdään ilman kokousta, ei kuitenkaan peritä maksuja.
Yhtiö korvaa myös kulut matkapolitiikkansa mukaisesti.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Kuusniemi, Kari Koskinen, Eva Wathén, Kalle Reponen, Hanna Masala ja Hanna Sievinen.
Pekka Kuusniemi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimittävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajan palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallitukselle myönnetyt valtuutukset
Yhtiökokous on hyväksynyt yhtiökokouskutsussa mainitut valtuudet. Nämä valtuutukset oikeuttavat hallituksen ryhtymään toimiin, kuten yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantia koskevien päätösten tekemiseen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen Suomen lain 10 luvun 1 §:n mukaisesti. osakeyhtiölaki. Nämä valtuutukset ovat voimassa 30 saakka.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Hanna Sievisen.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Hanna Sievinen ja jäseniksi Hanna Masala ja Eva Wathén.
Lue lisää uutisia aiheesta Koskisen
Saat lisää päivityksiä amerikkalaisesta puunjalostusteollisuudesta: www.woodandpanel.us
Tunnisteet: vuosittainen yleiskokous, Koskisen, Koskisen tekee yhteistyötä, puuta ja paneelia, puun työstö, puuntyöstö ja valmistus, puuntyöstö ja jalostus, puunjalostusteollisuus, puuntyöstö UK
Kommentit: